Мошенничество (Fraud) — термин имеет широкое определение в разных аспектах. Мошенничество, во-первых — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество незаконным способом, путем обманных действий или злоупотреблением доверия. В связи с тем, что на рынке Форекс все больше стало приходит трейдеров без соответствующих знаний, а также отсутствия четкой организации, регулирующей деятельность посредников, мошенничество на валютном рынке приобрело разные и опасные формы. Многие страны так или иначе пытаются оказать давление на мошенников Форекс, но, в целом, это не приносит ощутимых результатов. Например, в США CFTC опубликовала предупреждения для лиц желающих работать на валютном рынке, в котором прописано девять пунктов:
- Остерегайтесь слишком заманчивых предложений, в которых гарантируется слишком большие доходы, чтобы быть правдивыми;
- Остерегайтесь компаний или организаций, которые гарантируют высокие доходы;
- Избегайте компании или организации, которые обещают слишком низкие риски или их полное отсутствие;
- Не проводите торговли с маржой, пока до конц не разберетесь в том, что это значит;
- Поинтересуйтесь у Вашей компании, торгует ли она на «межбанковском рынке»;
- Соблюдайте осторожность при переводе денег почтой, через интернет или другими способами. Особенно внимательно относитесь к опасностям, связанным с онлайн-торговлей;
- Поинтересуйтесь тем, сколько Ваша компания присутствуют на рынке;
- Избегайте компаний, которые не предоставляют Вам полной информации о себе. А полученные сведения следует внимательно проверить на правдивость;
- Чаще всего, жертвами мошенничества становятся представители национальных меньшинств.